Panamá ha cumplido para salir de listas

Empresarios, economistas y especialistas aseguran que Panamá ha cumplido con todas las exigencias impuestas por organismos internacionales para lograr la salida de listas discriminatorias, sin embargo aún se mantiene en dos, una de la OCDE y la otra de la Unión Europea, acción que consideran injusta.

El presidente del Grupo Acción por Igualdad Financiera (GAPIFI), Carlos Raúl Moreno, señaló que “logramos salir de la lista del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) ahora quedan dos listas principales, la de la Unión Europea y la de la OCDE. La de la UE tiene dos aspectos, una es por lavado de dinero y otra es por asuntos impositivos. De la de lavado ya hemos cumplido con todo igual que con GAFI, fue aprobada la salida de Panamá de esa lista y cuando llegó al Parlamento Europeo fue rechazada la sugerencia por el hecho de que Panamá mantiene una flota fantasma que son los barcos que está comerciando petróleo ruso burlando las sanciones y comerciando con petróleo iraní”.

Detalló que esto debe ser fiscalizado y ordenado por las autoridades competentes del sector.

Moreno aseguró que “el 90% de las exigencias se han cumplido”, por lo que esta acción es “injusta”.

El presidente del Consejo de Servicios Internacionales (COSIP), Moisés Cohen indicó que “nuestro país ya ha hecho todo lo necesario para cooperar con el mundo entero en materia de prevención de lavado de dinero y cooperación en materia tributaria”.

Cohen dijo que ve “con buenos ojos el presidente y el canciller hayan tomado la iniciativa de solicitar el respeto hacia nuestro país y que seamos eliminados de estos listado discriminatorios principalmente de la Unión Europea”.

El expresidente del colegio de Economistas de Panamá, Olmedo Estrada aseguró que “Panamá ha logrado poner controles importantes a todo lo que tiene que ver con lavado de dinero para cumplir con exigencias para salir de listas. Se deben seguir vigilando los controles porque en el primer descuido nos van a afectar personas malintencionadas”.

El economista Patricio Bosquez dijo que “se han logrado avances pero se requieren mayores controles tanto en el blanqueo de capitales como en el caso del dinero proveniente de inversionistas. Tiene que haber un control en el mercado de capitales”.

ml | El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha reiterado su compromiso de llevar adelante las acciones necesarias para lograr la salida de Panamá de listas discriminatorias que considera injustas y “no lo va tolerar”.

El mandatario ha mencionado que hará respetar a Panamá y recuperará “nuestro buen nombre que ha sido mancillado arbitrariamente por países que jamás aplicarían en sus territorios las leyes que ellos nos exigen”.