Capturan a 13 personas vinculadas a delitos financieros y blanqueo de capitales en perjuicio del Banco Nacional

Este martes, 30 de abril, fueron capturadas 13 personas por delitos financieros y blanqueo de capitales en perjuicio del Banco Nacional de Panamá, informaron las autoridades.

La Fiscal Superior Anticorrupción, Itzel Koo explicó que “la investigación inició con dos personas que se hicieron pasar por cuentahabientes, se apersonaron al banco solicitando dos cheques de gerencia que superan más de medio millón de dólares, posteriormente fueron depositados a dos cuentas de una empresa y luego se transfería el dinero a particulares”.

Koo dijo que esta investigación inició en el 2022, y que los aprehendidos y los indicios serán remitidos a órdenes de la Fiscalía Anticorrupción para su debido trámite judicial.

Las diligencias se realizaron en coordinación con la Policía Nacional en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.