Autoridades inspeccionan casas de remesas ilegales

Locales dedicados al envío irregular de remesas al extranjero, lográndose la identificación efectiva de los autores de los ilícitos, fueron inspeccionados por personal de los ministerios de Comercio e Industrias (MICI) y Trabajo (MITRADEL), el Servicio Nacional de Migración y la Policía Nacional.

Seis locales, no cumplían con los requisitos y disposiciones, que regula esta actividad, establecidos por el fundamento legal en la Ley No. 48 de 23 de junio de 2003, mediante el cual se reglamenta las operaciones de las casas de remesas de dinero.

“El Ministerio de Comercio e Industrias, a través de la Dirección de Empresas Financieras, es responsable por velar por el cumplimiento de las leyes que regulan las actividades comerciales autorizadas por esta dirección, así como autorizar, cancelar y revocar la operación de empresas financieras, de arrendamiento financiero, casas de remesas de dinero, información de datos de historial de crédito, factoraje financiero y casas de empeño, previo el cumplimiento de los requisitos y formalidades legales”, explica una nota de prensa de la entidad.

En la República de Panamá, hasta el mes de agosto de este año operan diecisiete (17) casas de remesas legalmente constituidas y registradas en el MICI.

Durante el año 2018, desde Panamá se enviaron a más de 200 países un total de US$ 531,818,344.67, siendo Colombia, Nicaragua y la República Popular China los principales países destino.  Al primer semestre del presente año, se remitieron remesas con un valor de US$ 308,918,485.65.