OFAC retira a empresas panameñas no activas de la Lista Clinton

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció que eliminó de su lista a cuatro empresas panameñas, las cuales eran propiedad del panameño Abdul Waked.

En una nota de prensa de la embajada estadounidense en Panamá, difundida este jueves 30 de septiembre, explicaron que las compañías fueron removidas de la lista de la OFAC debido a que ya no existen.

“La OFAC actualiza frecuentemente su lista de personas designadas y entidades bloqueadas, para asegurarse que la lista solo incluya empresas activas, de manera que el sector privado pueda contar con información actualizada acerca de las empresas sancionadas”, detallaron.

Aseguraron que el anuncio de hoy no afecta el estado de la cadena de tiendas La Riviera, que continúa bloqueada.

“En mayo de 2016, OFAC incluyó en su lista a una red de ocho personas y varias empresas, por su participación en actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero.  Las personas y entidades actualmente activas continúan designadas por OFAC – su situación no ha cambiado”, puntualizaron.